AsesorPLD México

Las sanciones a instituciones financieras pueden generar efectos que van más allá de la entidad involucrada. En este programa analizaremos las posibles repercusiones indirectas para el sistema financiero mexicano, las instituciones bancarias y los sujetos obligados en materia de PLD/FT, así como los retos que surgen en la gestión de riesgos y el cumplimiento regulatorio. Ver menos

¿Cómo dar seguimiento a los riesgos de tus clientes y mantener actualizado su nivel de riesgo? ⚠️
En esta cuarta parte profundizaremos en la aplicación del Enfoque Basado en Riesgo, abordando la importancia de monitorear las operaciones de los clientes, actualizar su evaluación de riesgo y ajustar los controles de prevención conforme a los cambios detectados, para fortalecer el cumplimiento en materia de PLD/FT.

En esta tercera parte continuaremos analizando la aplicación del Enfoque Basado en Riesgo para identificar y evaluar los riesgos de los clientes, así como la importancia de establecer medidas de prevención y controles acordes con el nivel de riesgo detectado para fortalecer el cumplimiento en materia de PLD/FT.

En esta segunda parte profundizaremos en la identificación y evaluación de los riesgos asociados a los clientes mediante un Enfoque Basado en Riesgo, analizando los factores que permiten determinar su nivel de riesgo y establecer medidas de prevención acordes con las obligaciones en materia de PLD/FT.

En este programa el Dr. Ramón Cabrera analiza las expectativas en torno a la Evaluación Mutua de México, los principales aspectos que se revisan en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), y los desafíos que enfrenta el país para demostrar la efectividad de su sistema antilavado.